Фінкомпанії України за фінмоніторинг. Фото – aub.org.ua

Ще 23 банки та дві фінансові компанії підтримали обмеження карткових переказів та планують "посилити комунікацію" з клієнтами, щоб ті документально підтверджували джерела своїх доходів.

Про це йдеться у заяві Асоціації українських банків на офіційному сайті організації.

У повідомленні перераховуються і нові підписанти меморандуму:

  • АТ "Укрексімбанк"

  • АБ "Укргазбанк"

  • АТ "Крісталбанк"

  • АТ "КБ "Глобус"

  • ПрАТ "МТБ банк"

  • АТ "Радобанк"

  • АТ "Ідея банк"

  • АТ "Альтбанк"

  • АТ "Банк Альянс"

  • АТ "ЄПБ"

  • АБ "Кліринговий Дім"

  • АТ "Полікомбанк"

  • АТ "Банк Траст-капітал"

  • АТ "Український банк реконструкції та розвитку"

  • АТ "Оксі банк"

  • АТ "Перший інвестиційний банк"

  • АТ "Агропросперіс банк"

  • ТОВ "НоваПей" (NovaPay)

  • АТ "ПроКредит Банк"

  • АТ "Комінбанк"

  • АТ "Правекс банк"

  • ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)

  • АТ "Банк "Український капітал"

  • АТ "Семс банк"

  • АТ "Скай-банк"

 

Нагадаємо, раніше меморандум з НБУ підписали "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен банк" та "Універсал банк".

Знімок повідомлення на aub.org.ua

Як ми повідомляли, українські банки почнуть посилено відстежувати операції фізосіб від 50 000 грн.

Зважаючи на посилення фінмоніторингу в ліміти до 150 000 грн, включать не лише перекази, а й покупки в магазинах. Як обійти ці обмеження.

Читайте Страну в Google News - натисніть Підписатися